Castel в момента е изправен пред две други (финансови) разследвания във Франция, този път за операциите си в Китай, според френския регионален вестник Sud Ouest. Разследването на предполагаемото подаване на „фалшиви баланси“ и „измама с пране на пари“ от Castellane чрез неговите дъщерни дружества е относително сложно.
Разследването се върти около транзакциите на Castel в Китай чрез неговите клонове Castel Frères и BGI (Beers and Coolers International), последният чрез сингапурския бизнесмен Kuan Tan (Chen Guang), който създава две съвместни предприятия на китайския пазар (Langfang Changyu-Castel и Yantai). Changyu-Castel си партнира с китайския винен гигант Changyu в началото на 2000-те години.
Френското подразделение на тези съвместни предприятия е дружеството Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF), понякога председателствано от BGI и Castel Frères. Въпреки това, Чен Гуанг по-късно започва да влиза в конфликт с Кастел и търси обезщетение чрез китайските съдилища за участието си (Чен Гуанг) в споразумението, преди да предупреди френските власти за възможни неправомерни действия от страна на Кастел.
„Кастел инвестира 3 милиона долара в дялове в две китайски компании – оценени на по-близо до 25 милиона долара десет години по-късно – без френските власти да знаят“, се казва в доклада на Sud Ouest. „Те никога не се записват в баланса на VASF. Печалбите, които генерират, се кредитират ежегодно в сметките на дъщерното дружество на Гибралтар Кастел Zaida Corporation.“
Френските власти първоначално започнаха разследване в Бордо през 2012 г., въпреки че тези разследвания имаха своите възходи и падения през годините, като френският отдел за национален и международен одит (DVNI) първоначално поиска от VASF да плати 4 милиона евро просрочени задължения, преди френските власти да отменят случай през 2016 г.
Твърденията за „фалшиво представяне на баланса“ (без изброяване на дялове от съвместни предприятия) все още се разследват. Междувременно френската финансова прокуратура (PNF) се зае със случай на „данъчна измама и пране на пари“ (Castel чрез базираната в Гибралтар Zaida).
„При разпит от Sud Ouest Castel Group не пожела да отговори по съществото на случая и настоя, че на този етап той не е предмет на друг въпрос освен разследването в Бордо“, каза вестник Sud Ouest.
„Това е технически и счетоводен спор“, добавиха адвокатите на Кастел.
Sud Ouest вижда случая и особено отношенията между Кастел и Чен Гуанг като сложни – а съдебният процес между двамата е още повече.
Време на публикуване: 22 август 2022 г