В момента Castel е изправен пред две други (финансови) разследвания във Франция, този път над операциите си в Китай, според френския регионален вестник Sud Ouest. Разследването на предполагаемото подаване на „фалшиви баланси“ и „измама за пране на пари“ от Кастелан чрез нейните дъщерни дружества е сравнително сложно.
Разследването се върти около транзакциите на Кастел в Китай чрез нейните клонове на Castel Frères и BGI (Beers and Coolers International), последният чрез сингапурския бизнесмен Куан Тан (Чен Гуанг), установяващ две съвместни предприятия на китайския пазар (Langfang Changyu-Castel и Yantai). Changyu-Castel си партнира с китайския гигант за вино Changyu в началото на 2000-те.
Френското рамо на тези съвместни предприятия е Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF), понякога председателствано от BGI и Castel Frères. По -късно обаче Чен Гуанг започва да противоречи на Кастел и потърси обезщетение чрез китайските съдилища за участието му (Чен Гуанг) в споразумението, преди да предупреди френските власти за възможни неправомерни действия от Кастел.
„Кастел инвестира 3 милиона долара за дялове в две китайски компании - изчислени на по -близо до 25 милиона долара десет години по -късно - без френските власти да знаят“, се казва в доклада на Sud Ouest. „Те никога не са записани в баланса на VASF. Печалбите, които генерират, се кредитират ежегодно по сметките на дъщерното дружество на Гибралтар Кастел Заида Корпорация. “
Първоначално френските власти започнаха разследване в Бордо през 2012 г., въпреки че тези разследвания са имали своите възходи и падения през годините, като френският национален и международен одитен отдел (DVNI) първоначално поиска от VASF да плати 4 милиона евро, преди френските власти да отпаднат през 2016 г.
Твърденията за „представяне на фалшив баланс“ (не са в списъка на акциите на съвместно предприятие) все още се разследват. Междувременно Френската финансова прокуратура (PNF) е взела дело „Изпиране на пари от данъци“ (Кастел чрез базираната в Гибралтар Зайда).
„Съгласно разпит на Sud Ouest, групата на Castel не искаше да отговори по достойнството на случая и настоя, че на този етап това не е предмет на някакъв въпрос, различен от разследването на Бордо“, казва вестникът Sud Ouest.
„Това е технически и счетоводен спор“, добавят адвокатите на Кастел.
Sud Ouest вижда случая и особено връзката между Кастел и Чен Гуанг, като сложен - и правният процес между двете е още повече.
Време за публикация: 22-2022 август